鲁网8月8日讯近日，聊城市东昌府区邮政分公司张炉集营业所果断处置，成功拦截了一笔12.5万元电信诈骗资金的转移。
当日，客户张女士到聊城市东昌府区邮政分公司张炉集营业所办理业务，提出取款要求。根据市分公司及区分公司提供的反诈培训知识，柜员在审查客户交易流水后，怀疑交易异常，遂将情况报告给综合柜员。
综合柜员在审查客户流水后，发现近期有大额资金转入，且随后迅速通过多种途径转出，每次转账均无资金留存，交易行为极为可疑。
综合柜员向客户询问资金交易的缘由及转账人身份，张女士称资金来自同学的姐姐，但无法提供联系方式。对于转出交易，张女士先是称系同学姐姐的要求，后又说是个人借款，均无法说明资金的具体用途。由于客户所述情况与正常情况相去甚远，综合柜员判断客户可能涉嫌电信洗钱犯罪，随即拨打110报警。
警方抵达营业所后，与营业所员工共同对客户进行了询问，客户最终承认是受他人指使进行资金转移，以获取3%的收益。
据张女士所述，几个月前她在相亲软件上结识了不明身份的人员，被其高额利益诱惑，听信指使激活银行卡协助犯罪分子转移资金。该客户在6月27日、7月1日、7月2日分别收到王某转入的3.21万元、10万元、10万元，已转出10.71万元，手中2.5万元现金及卡内10万元计划当日转出。
随后，该案移交警方侦办。
张炉集邮政营业所员工与派出所民警共同阻止了12.5万元犯罪资金的转移可以加杠杆的炒股软件，有效避免了受害人可能遭受的进一步经济损失。事后，东昌府公安分局张炉集派出所向该网点送达了表扬信。(通讯员赵静)
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